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秦皇岛港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

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管理员

发表于 2017-7-12 21:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

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(7)关键管理人员薪酬
单位:万元

(8)代理业务
秦皇岛之海船务代理有限公司、秦皇岛外代物流有限公司、中国秦皇岛外轮代理有限公司、秦皇岛益嘉船务代理有限公司及秦皇岛晋远船务代理有限公司代表非关联第三方船公司接受本公司港口服务并代为向本公司支付港口服务费用,相关代理公司自其服务的非关联第三方取得服务收入,以下为相关代理公司代理非关联第三方与本公司结算的金额:
单位:万元

注:占同类交易比例=该类关联交易合计金额/发行人当期同类交易合计金额*100%;
占营业收入比例=提供劳务或销售的各类关联交易/发行人当期营业收入*100%。
3、偶发性关联交易
(1)海运煤炭交易市场股权转让
2014年11月5日,本公司与河北港口集团签署《河北港口集团有限公司与秦皇岛港股份有限公司关于秦皇岛海运煤炭交易市场有限公司股权转让协议》,本公司将持有的海运煤炭交易市场68%的股权转让给河北港口集团,按照以2013年12月31日为评估基准日并经河北省国资委备案的评估结果为依据,确定股权转让价款为260.712万元。
2014年11月6日,河北港口集团向本公司支付了全部股权转让价款。
(2)租赁物业拆迁所涉员工安置补偿
本公司曾向河北港口集团租赁其位于西港区若干设施及物业,根据秦皇岛市人民政府制定的西港区整体搬迁计划,本公司所租赁的物业在搬迁、拆除安排中,故就此获得相应安置补偿。河北港口集团于2014年12月31日向发行人支付了3.5亿元补偿款,用于员工安置等补偿。
(3)设立参股公司
2013年5月31日,本公司第二届董事会第六次会议作出决议,拟出资与河北港口集团共同设立港口集团财务公司。
2014年4月11日,本公司与河北港口集团签署港口集团财务公司章程。港口集团财务公司由本公司出资20,000万元,占港口集团财务公司注册资本的40%;河北港口集团出资30,000万元,占港口集团财务公司注册资本的60%。
2014年4月8日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华冀验字[2014]13010005号《验资报告》,经审验,截至2014年4月4日,港口集团财务公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)50,000万元,其中,集团公司缴纳出资30,000万元,发行人缴纳出资20,000万元,出资方式均为货币出资。
(4)关联担保
报告期内本公司无关联担保情况。
(5)报告期内偶发性关联交易对本公司经营成果及主营业务的影响
本公司在报告期内所发生的偶发性关联交易,主要为本公司经营战略的需要,对公司经营成果及主营业务未产生重大影响。
七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员
1、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员基本情况
本公司董事会由10名成员组成,其中包括4名独立非执行董事,董事任期三年,可连选连任,其中独立非执行董事连任时间不得超过六年。
本公司董事列表如下:

2016年第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提名曹子玉先生担任公司执行董事的议案》,根据控股股东河北港口集团提案,提名曹子玉先生任本公司执行董事。2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于选举曹子玉先生担任本公司执行董事并授权董事会厘定其薪酬的议案》,曹子玉先生于2016年10月18日就任本公司执行董事,任期自2016年10月18日起至本公司第三届董事会任期届满之日止。
2017年第三届董事会第十次会议审议通过了《关于委任杨文胜先生为本公司总经理、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的议案》,提名杨文胜先生任本公司执行董事。该议案于2017年6月16日召开的2016年度股东周年大会上审议通过。
本公司董事简历如下:
曹子玉先生,男,汉族,1966年9月出生,大学学历,现任河北港口集团有限公司董事长、党委书记、董事兼秦皇岛港股份有限公司董事长、党委书记。曹先生于1986年7月参加工作,1991年4月加入中国共产党,历任秦皇岛经济技术开发区办公室副主任,秦皇岛经济技术开发区管委会政策研究室主任,1998年6月任秦皇岛市委副秘书长(1998年7月-2001年6月兼任西藏阿里地委副秘书长),2002年2月任秦皇岛市委宣传部副部长,2002年10月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任,2003年3月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任,2004年12月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长,2006年1月任秦皇岛市北戴河区委书记,2008年5月任秦皇岛市委常委、北戴河区委书记,2012年12月任秦皇岛市委常委、政法委书记,2014年1月任邯郸市委常委、常务副市长,2016年7月任河北港口集团有限公司董事长、党委书记、董事兼秦皇岛港股份有限公司董事长、党委书记。
杨文胜先生,1969年4月出生,大学学历,高级经济师,现任本公司总经理、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委委员。杨先生于1991年7月参加工作,历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长,2003年4月任秦港集团铁路运输分公司副经理,2004年7月任秦港集团生产业务部副部长,2005年7月任秦港集团生产业务部副部长、秦仁海运有限公司总经理,2006年12月任秦仁海运有限公司总经理,2011年7月任第二港务分公司经理,2012年9月任本公司生产业务部部长,2014年8月任本公司副总经理、党委委员、生产业务部部长。自2015年1月任本公司副总经理、党委委员,2017年3月任本公司总经理,2017年6月任本公司执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
王录彪先生,1963年1月出生,硕士研究生,高级工程师,现任本公司执行董事、党委副书记、纪委书记。王先生于1983年8月参加工作,历任秦皇岛港务局通信公司技术员、企管员,经营科副科长、科长,财务科科长,1995年4月任秦皇岛港务局通信公司副经理,2000年3月任秦皇岛港务局通信公司经理,2003年4月任秦港集团第六港务分公司经理,2008年6月任本公司第六港务分公司经理,2009年12月任本公司副总经理、党委委员,第六港务分公司经理,2011年7月任本公司副总经理、党委委员,2012年4月任本公司执行董事、副总经理、党委委员。自2014年8月迄今任本公司执行董事、党委副书记、纪委书记。
马喜平先生,1968年6月出生,硕士研究生,正高级经济师,现任本公司执行董事、副总经理、党委委员、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作,历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长,1997年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长,1999年5月任秦皇岛港务局企业发展处副处长,2002年8月任河北省港航局港口管理处负责人,2002年12月任河北省港航局港口管理处处长,2004年3月任秦港集团办公室、党委办公室副主任。2008年3月任本公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任,2012年4月任本公司副总经理、党委委员、董事会秘书。自2013年7月迄今任本公司执行董事、副总经理、党委委员、董事会秘书。
李建平先生,1962年2月出生,硕士研究生,高级工程师,现任本公司非执行董事,秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生历任东北重型机械学院自控系教师,秦皇岛腈纶厂电力车间助工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总工程师兼生产部工程师室主任,1997年6月任秦皇岛腈纶厂副厂长,2003年8月任秦皇岛腈纶厂厂长,2005年5月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司董事长、总经理、党委副书记,2014年3月任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理,2015年1月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。自2014年6月迄今任本公司非执行董事。
米献炜先生,1965年11月出生,博士研究生,现任本公司非执行董事,河北省交投董事、总经理。米先生于1989年7月参加工作,1989年7月至2004年9月任石家庄陆军学院助教,期间于1999年9月至2002年7月在天津南开大学经济研究所攻读博士学位,2004年8月至2008年6月历任河北省建设投资公司财务管理部职员、财务管理部副经理、企业管理部副经理,2008年6月任河北建投水务投资有限公司副总经理,2013年3月任河北省交投投资发展部总经理,2013年10月任河北建投小额贷款股份有限公司总经理,2015年4月迄今任河北省交投董事、总经理。自2015年6月迄今任本公司非执行董事。
李文才先生,1961年7月出生,硕士研究生,英国国籍,拥有香港居留权,现任本公司独立非执行董事,香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员、香港执业会计师、英格兰及威尔士特许会计师协会会员。李先生于1986 年参加工作,历任毕马威会计师事务所(毕马威香港)助理审计员、审计员,德勤·关黄陈方会计师行(德勤香港)准高级审计员、高级审计员、经理,香港市区重建局(前身为土地发展公司) 财务管理部财务总监,SAMSAM PRINTING GROUP总经理,德勤·关黄陈方会计师行(德勤香港)高级经理,2003 年9月任德勤华永会计师事务所(德勤中国)审计总监, 2005年6月任德勤华永会计师事务所(德勤中国)合伙人,2005 年11月任德勤·关黄陈方会计师行(德勤香港)审计事务合伙人,2013年6月至2016年9月任中磊(香港)会计师事务所有限公司任合伙人,2013年6月至2015年12月任天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所任技术总监,2013年8月至2015年10月任天健(香港)会计师事务所有限公司董事,2015年11月至2016年9月任诚丰会计师事务所有限公司合伙人。现任北京迪信通商贸股份有限公司董事、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。自2013年7月迄今任本公司独立非执行董事。
赵振先生,1966年4月出生,硕士研究生,中国律师,现任本公司独立非执行董事,北京市远东律师事务所高级合伙人,兼任中国交通企业管理协会副会长兼法律工作委员会理事长,交通运输部法律专家咨询委员会委员。赵先生历任交通部监察局副主任科员、中国律师事务中心律师助理,1996年迄今任北京市远东律师事务所律师、高级合伙人,2002年至2008年任华北高速股份有限公司独立董事,2007年任国泰君安证券股份有限公司全国中小企业股转系统内核律师,2009年至2013年任广西五洲交通股份有限公司独立董事,2015年4月任山东奥福环保科技股份有限公司独立董事、广西五洲交通股份有限公司独立董事。自2014年6月迄今任本公司独立非执行董事。
臧秀清女士,1963年12月出生,博士研究生,现任本公司独立非执行董事,燕山大学教授,秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监。臧女士于1984年7月参加工作,历任燕山大学见习助教、助教、讲师、副教授、教授,期间于2004年10月至2005年3月作为访问学者在英国Brunel大学访问研究,2005年3月至2007年3月任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事,2006年9月至2009年9月任秦皇岛市第三届财政学会理事,2007年1月迄今任秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监,2007年10月至2010年10月任秦皇岛际华3544鞋业有限公司外部董事。自2015年6月迄今任本公司独立非执行董事。
侯书军先生,1963年7月出生,博士研究生,现任本公司独立非执行董事,河北工业大学振动工程研究所所长、机械工程学院教授、博士生导师。侯先生于1987年7月参加工作,1987年7月任河北工业大学机械系教师,1990年11月历任机电部石家庄矿山机械研究室工程师、研究室主任,1994年4月至2007年7月历任任河北科技大学讲师、副教授、教授,期间于2002年1月至2003年1月作为访问学者在英国斯旺西大学和利兹大学访问研究,2003年11月任河北科技大学振动工程研究所所长,2007年7月迄今任河北工业大学机械学院教授,2007年11月迄今任河北工业大学振动工程研究所所长,2013年5月迄今任博士生导师。自2015年6月迄今任本公司独立非执行董事。
(2)监事
本公司监事会由5名成员组成,其中包括3名监事和2名职工监事,任期三年,可连选连任。

本公司监事简历如下:
聂玉中先生,1969年1月出生,硕士研究生,高级经济师,高级政工师,现任本公司监事、监事会主席。聂先生于1989年7月参加工作,历任第二分公司机电科干部,秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任、船务部经理,2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理,2003年4月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理,2005年7月任第九分公司党委书记,2006年12月任第九分公司党委书记、纪委书记,2011年7月任第九分公司经理。自2014年6月迄今担任本公司监事、监事会主席。
卜周庆先生,1969年10月出生,大学学历,高级会计师,现任本公司监事。卜先生于1992年7月参加工作,历任秦皇岛港务局一公司干部,秦皇岛港务局财务处干部、基建科副科长、科长,秦港集团财务部会计科科长,2008年12月任秦港集团财务部副部长,2010年1月任河北港口集团服务管理公司财务处负责人,2010年5月任河北港口集团财务部副部长,河北港口集团服务管理公司财务处负责人,2011年7月任本公司财务部部长,2014年6月任河北港口集团财务部部长。自2015年6月迄今担任本公司监事。
刘巳莽先生,1973年8月出生,硕士研究生,会计师,现任本公司监事。自1992年起,刘先生曾历任中外合资秦皇岛益达食品有限公司销售公司经理,秦皇岛市海润食品有限公司副总经理,秦皇岛市商贸国有资产经营控股有限公司资产管理部副主任、主任、办公室主任,2009年作为秦皇岛市公开选拔副县级后备干部被选派到昌黎县刘台庄镇挂职锻炼一年,2010年10月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司筹建办副主任,2012年6月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理,2014年4月兼任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理,2014年11月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委委员、董事、副总经理。自2014年6月迄今担任本公司监事。
曹栋先生,1969年6月出生,硕士研究生,高级会计师,现任本公司职工监事、审计部部长。曹先生1991年7月参加工作,历任秦皇岛港务局铁运公司企管科干部,秦皇岛港务局审计处财务审计科干部、副科长、科长,2003年4月任秦港集团投资中心副主任,2003年12月任曹妃甸建设开发指挥部综合部副经理,2009年4月任本公司审计部副部长,2012年3月任本公司审计部部长。自2010年8月迄今担任本公司职工监事。
陈林燕女士,1968年12月出生,大学学历,正高级经济师,现任河北港口集团工会副主席、秦港股份工会副主席。陈女士于1991年7月参加工作,1991年6月加入中国共产党,历任秦港六公司计统科干事、劳资科干事、副科长、科长,2003年4月任秦港集团劳资部副部长,2007年3月任秦港集团人力资源部副部长,2008年4月任秦港股份人力资源部(党委组织部)副部长,2009年5月任秦港股份人力资源部(党委组织部)部长,2016年1月任河北港口集团工会副主席,2016年7月任河北港口集团工会副主席、秦港股份工会副主席至今。
(3)高级管理人员
本公司高级管理人员由四名成员组成。

本公司高级管理人员简历如下:

杨文胜先生,请参见本章“一、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的基本
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